国际快递、FedEx、DHL、UPS、EMS

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具体事项涉及定位、商业模式、企业愿景、企业文化等

一体化风控体系

　　（1）三套”系统“：企业是一个有机的系统。从系统论的角度，企业内存在三套系统。第一套，是战略选择系统。这套系统，是关于企业定位和贸易模式等方面的治理，解决的是企业“在哪打、跟谁打”等宏观题目。具体事项涉及定位、贸易模式、企业愿景、企业文化等。第二套，跨境铁路国际物流，是绩效治理系统。这套系统，是关于企业产品生产和营销等方面的治理，解决的是企业“如何打、怎样打好”等业务题目。具体事项涉及产品研发、产品生产、销售、人力资源、财务治理、绩效考核等。第三套，便是风险治理系统。这套系统，是关于企业风险预防、控制与应对的治理，解决的是企业“尽量不失事、失事后如何处理”等相关题目。具体事项涉及企业的风险预警、监察审计、危机应对等。

　　（4）合规”四库“：合规治理的本质，实在是一场合规风险识别和应对的过程。在企业内如何设计好以及执行好各种治理措施，以主动识别和应对合规风险，正是合规治理的精华。合规四库，指合规义务库、合规风险库、合规制度库及合规指引库等。对“合规四库”的整理、回纳，正好可以很好地帮助企业发现合规风险、应对合规风险，其应作为企业合规治理落地的核心。

　　（3）法务风控体系”新原则“：首先是在完成法律专业方面的支持、其次要为企业提供有效的法律策略、同时强化合规及危机治理等方面的职责。法务风控体系，要升格为以法律运用为主要手段的风险治理系统，必须针对法务风控体系中的不同题目，国际物流，采用不同的原则。

　　2022年为“合规治理强化年”，10月1日发布并正式施行的《合规治理办法》第四章“运营机制”第二十六条，针对“合规、法律、内控、风控”一体化建设进行了专门的规定，需要企业结合自身经营治理的特点，遵循ISO 37301：2021《合规治理体系要求及使用指南》，建立法律治理、内控、风控的三位一体的治理体系。对于航空公司及机场团体这类国有企业来说也要遵循这一规定。

风控一体化建设

　　（2）合规之“规”：合规是组织行稳致远的基石，也是组织高质量发展的重要保障。通过合规治理预防和控制合规风险是企业必须坚守的底线和不可触碰的红线。这些“规”从内外角度总体上划分为内规和外规，外规又进一步分为国内法规和国际规范，纳进中国立法体系的法规包括宪法、法律、行政法规、地方性法规、自治条例、单行条例和规章。

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